The Preventive Measures to Document Fraud in L/C Payment Mode开题报告

1. 研究目的与意义

（一） 背景

信用证是现代国际贸易中一种非常重要的结算方式（据国际商会统计，采用信用证作为支付手段的，占日常国际贸易的70%以上），它较好的解决了国际贸易中的商业信用危机问题，极大的推动了国家贸易的发展，但信用证绝不是一种无懈可击的支付方式，银行信用不可能完全取代商业信用也不可能完全避免商业风险。因此，不可避免的存在着各种风险，近年来在贸易实践中不断发生信用证纠纷和欺诈案件，给信用证的各有关当事人带来了一定的风险。

近年来，许多银行信用证业务被动垫款的数额急剧增加，外汇不良资产比例不断提高，信用证业务操作风险隐患逐渐显现。如1993年衡水农行备用信用证业务诈骗金额高达100亿元，中国银监会主席刘明康对最近银行业出现了一些丑闻和重大案件，总结了三个“80%现象”：一是职务犯罪增多，尤其是一把手犯罪问题严重，涉案金额大幅度上升，和往年相比，增长率接近80%；二是80%的银行案件发生在基层银行；三是内外勾结案件增多，占案件量的80%，对近期银行金融机构大要案贫乏的现象，钟伟教授指出：操作风险同样要引起高度重视。

2. 研究内容和预期目标

研究内容

本文主要会分为以下几个内容：

1. 详细阐述信用证下单证欺诈的概念、分类及原因

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   3. 研究的方法与步骤

   研究方法

   论文主要通过资料搜集，拟采用实证分析法、历史分析法、归纳分析法，具体如下：

   1、重视系统分析。大量通读信用证风险分析文献，从宏观上把握目前信用证应用趋势及常驻风险。

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   4. 参考文献

   1. michael, p. jeff, w. martin, d. international tade law: commentary and materials [m]. sydney: lawbook corporation, 2004

   2. raymond, j. documentary credits-the law and practice of documentary credits including standby credits, and performance bonds [m].london:butterworths co.ltd,1991

   3. bowey, a.thorpe, r. payment systems andproductivity [m].new york: st. martin's,1986

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   5. 计划与进度安排

   第七学期10-11周论文命题与选题；指导老师与学生见面，第一次面授；

   15-18周学生根据教师下达的“任务书”，进行论文撰写的前期准备；

   第八学期1-4周论文开题，写出开题报告；拟写论文提纲；指导教师审定签字；

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